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碧水源:国资委原则同意中国城乡通过定增等方式取得企业控股权的整体方案
格隆汇 / 时间:2020-09-01 23:59:11

格隆汇9月1日讯:8月28日碧水源公布,企业于今日收到中国城乡出具的《关于收到中国交通建设集团有限企业的通知》,中国城乡于2020年8月28日收到国务院国资委出具的《关于中国城乡控股集团有限企业收购北京碧水源科技股份有限企业有关事项的批复》(国资产权〔2020〕462号),国务院国资委原则同意中国城乡通过认购企业非公开发行的约4.81亿股股份等方式取得企业控股权的整体方案。中国城乡通过接受表决权委托、企业董事会改组及认购非公开发行新股获得企业控制权事项已于2020年3月18日取得中交集团批准,已于2020年5月12日取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2020〕188号)批准。

截至目前,《合作协议》《<合作协议>之补充协议》及《表决权委托协议》《<表决权委托协议>之补充协议》生效条件已满足。中国城乡与刘振国、陈亦力、周念云间的表决权委托事项已生效。

《表决权委托协议》及《<表决权委托协议>之补充协议》生效前,中国城乡持有企业3.21亿股,占企业总股本的10.14%,中交投资基金管理(北京)有限企业(“中交基金”)持有企业1290万股,占企业总股本的0.41%。由于中交基金与中国城乡均为受中交集团控制的企业,因此,中交基金构成中国城乡的一致行动人。中国城乡及其一致行动人中交基金共计持有企业10.55%的股份。

《表决权委托协议》及《<表决权委托协议>之补充协议》生效后,中国城乡持有企业3.21亿股,占企业总股本的10.14%,并通过表决权委托的方式持有企业4.24亿股所对应的表决权,占企业总股本13.40%。中国城乡在企业中拥有表决权的股份数量合计为7.45亿股,占企业总股本的23.54%,中国城乡成为可支配企业最大单一表决权的股东。中国城乡及其一致行动人中交基金在企业中拥有表决权的股份数量合计为7.58亿股,占企业总股本的23.95%。

企业将按照《合作协议》《<合作协议>之补充协议》的相关约定推进董事会改组、监事会改组、高管人员调整事宜以及企业章程修改等相关事宜。董事会改组完成后,中国城乡将成为可支配企业最大单一表决权的股东,且其提名的董事占企业董事会半数以上席位,中国城乡将成为碧水源控股股东,中交集团将成为企业的间接控股股东,国务院国资委将成为企业实际控制人。


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